Financial Crime Analyst - Bilingue

Buscamos un Analista de Delitos Financieros para identificar actividades sospechosas y asegurar un trato justo a nuestros clientes. Investigarás reportes de actividad sospechosa (SAR) internos y casos complejos aplicando tu juicio, habilidades analíticas y una sólida toma de decisiones para identificar indicios de lavado de dinero.Para mantener nuestra cobertura 24/7, este rol puede incluir turnos nocturnos y de fin de semana, los cuales son totalmente compensados.¿Qué estarás haciendo?Revisar, investigar y reportar casos de lavado de dinero.Gestionar de manera adecuada las denegaciones de consentimiento tras la presentación de un SAR.Actuar como punto de contacto para las agencias de seguridad en investigaciones criminales derivadas de un SAR presentado.¿Qué necesitas?Título universitario (Licenciatura).Más de 3 años de experiencia en investigaciones de delitos financieros, o más de 1 año de experiencia específica en reportes de SAR.Fluidez en inglés y español.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura3 años de experienciaIdiomas: Inglés Conocimientos: Capacidad de análisis, Estados financieros, ReportePalabras clave: financiero, financial, analista, analystBuscamos un Analista de Delitos Financieros para identificar actividades sospechosas y asegurar un trato justo a nuestros clientes. Investigarás reportes de actividad sospechosa (SAR) internos y casos complejos aplicando tu juicio, habilidades analíticas y una sólida toma de decisiones para identificar indicios de lavado de dinero.Para mantener nuestra cobertura 24/7, este rol puede incluir turnos nocturnos y de fin de semana, los cuales son totalmente compensados.¿Qué estarás haciendo?Revisar, investigar y reportar casos de lavado de dinero.Gestionar de manera adecuada las denegaciones de consentimiento tras la presentación de un SAR.Actuar como punto de contacto para las agencias de seguridad en investigaciones criminales derivadas de un SAR presentado.¿Qué necesitas?Título universitario (Licenciatura).Más de 3 años de experiencia en investigaciones de delitos financieros, o más de 1 año de experiencia específica en reportes de SAR.Fluidez en inglés y español.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura3 años de experienciaIdiomas: Inglés Conocimientos: Capacidad de análisis, Estados financieros, ReportePalabras clave: financiero, financial, analista, analyst

Salario: 35000 MXN/MONTH.