Analista De Pld/ft - Normatividad

En Fincomún buscamos un(a) Analista de PLD/FT que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
Responsabilidades:
Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.
Requisitos:
Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech).
Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)
Estabilidad. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaConocimientos: Resolución de problemas, OrganizaciónPalabras clave: analystEn Fincomún buscamos un(a) Analista de PLD/FT que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
Responsabilidades:
Examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
Generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
Gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
Apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.
Requisitos:
Pasante o Titulado en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría o afín.
2 a 3 años de experiencia en PLD/FT dentro del sector financiero (preferente SOFIPO, banca o fintech).
Sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (CNBV, UIF y LFPIORP).
Manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)
Estabilidad. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaConocimientos: Resolución de problemas, OrganizaciónPalabras clave: analyst