Analista Sr. Prevencion De Lavado De Dinero/ Aml

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Analista Sr. Prevencion De Lavado De Dinero/ Aml

Requisitos

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Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

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Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

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ANALISTA SR. DE PLD
 
 
SOLO NECESITAS:
 
-Lic. Económica-Administrativa (Concluida 100% de Créditos)
-Inglés Intermedio-Avanzado
-Experiencia en prevención de lavado de dinero y/o riesgos, Monitoreo de Información financiera, Análisis e investigación de clientes (KYC), Investigación de Crimenes Financieros (Nivel 3.)  (Mínima 1 año)
 
 
 
OFRECEMOS: 
 
-Sueldo $20,000
-Horario: Lunes a Viernes de 9am a 7 pm
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-Crecimiento dentro del grupo financiero-Corto Plazo (CONTRATACION POR EL BANCO)
-Zona de Trabajo: Satélite
 
 
ACTIVIDADES:
 
-Investigación de alertas
-Análisis y reporte de cuentas
-Monitoreo de información financiera
-Validación de Clientes (CDD)
 
 
 
  

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