Asesor De Monitoreo De Lavado De Dinero

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Asesor De Monitoreo De Lavado De Dinero

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

En Teknei somos un equipo de alta especialización y amplia experiencia en servicios y soluciones de tecnologías de la información, más innovadores y vanguardistas de la industria. Teknei te invita a formar parte de su equipo como :
 
Asesor de monitoreo de lavado de dinero
 
Escolaridad:  Contabilidad, Administración, Economía, Actuaría, Ingeniería o a Fin.
 
 
 
Principales funciones:  Monitorear de manera integral las cuentas o posiciones vigentes de los clientes(personas Físicas o morales) clasificadas como de mediano y alto riesgo (A2 Y a3). Elaborar y registrar las consultas necesarias en las distintas herramientas tecnológicas,  para soportar los folios reportados al área de análisis tales como movimientos de cuentas de cheques, expedientes digitalizados, Fondos Interbancarios, Transferencias Internacionales, Opcis, Internet, étc.  Validar el análisis realizado para  asegurar que corresponde a clientes de mediano o Alto Riesgo  (A2 o A3).  Analizar las operaciones de los clientes con base  a su transaccionalidad o bien por cambio de su actividad a fin de detectar su reclasificación de nivel de Riesgo (A1, A2, A3). Realizar consultas con laRed de sucursales mediante el formato bcom 425 (detalle de cuenta) y el bcom 530 (Información adicional por operativa de Alto Riesgo) o bcom 531 (Información adicional por operativa de Bajo Riesgo). Supervisar que los expedientes de clientes de alto riesgo y cancelación de las cuentas de los clientes de Alto Riesgo, que no hayan cumplimentado sus expedientes.  Experiencia laboral igual o superior a 2 años en áreas de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Auditoría Interna o Externa e Investigación y prevención de fraudes.  
Asimismo es deseable experiencia en áreas de Contabilidad, Administración Bancaria, Auditoría. 
Idiomas: Inglés intermedio avanzado (70 % Escrito)Uso de Excel mínimo de 2 años con experiencia en manejo de tablas dinámicas y búsquedas masivas. Asimismo es deseable el uso de PowerPoint.  
Competencias:  Proactividad, autoestudio, compromiso, iniciativa, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión. 
Se ofrece:
 
Sueldo Competitivo
Capacitación constante
Prestaciones de Ley
Zona: Santa Fe
 

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