Asesor De Análisis De Lavado De Dinero

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Asesor De Análisis De Lavado De Dinero

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

En Teknei somos un equipo de alta especialización y amplia experiencia en servicios y soluciones de tecnologías de la información, más innovadores y vanguardistas de la industria. Teknei te invita a formar parte de su equipo como :
 
Asesor de Análisis de lavado de dinero
 
Escolaridad:  Licenciado en Finanzas, Economia, Criminologia, Contabilidad o a Fin.
 
 
 
Principales funciones:  Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles y conductas de clientes, usuarios y empleados. Análisis de casos alertados por operaciones que han generado alertas en materia deprevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT). Detección y análisis de casos especializados, redes de lavado de dinero. Elaboración de presentaciones de casos.  Investigación de operaciones relacionadas con distintos productos, servicios y vehículos legales. Análisis de instrumentos legales, regulación, estructuras corporativas.  Integración de información de clientes, usuarios y empleados contenida en fuentes públicas y medios institucionales. Integración de información para reportes en materia de PLD/CFT. Generación de reportes enmateria de PLD/CFT.Experiencia laboral Igual o superior a 2 años en áreas de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/CFT) y análisis de riesgos. Asimismo es deseable experiencia en áreas legales, auditoría, prevención, investigación y seguimiento de ilícitos de carácter patrimonial o financiero. Conocimiento en consultoría financiera, regulación y supervisión de entidades financieras. Idiomas: Inglés intermedio avanzado (70 % Escrito)Uso de Excel mínimo de 2 años con experiencia en manejo de tablas dinámicas y búsquedas masivas. Asimismo es deseable el uso de PowerPoint.  
Competencias:  Proactividad, autoestudio, compromiso, iniciativa, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión. 
Se ofrece:
 
Sueldo Competitivo
Capacitación constante
Prestaciones de Ley
Zona: Santa Fe
 

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