Oficial De Cumplimiento Sofom

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Oficial De Cumplimiento Sofom

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

Importante institucion Financiera  esta en búsqueda de:
Oficial de cumplimiento SOFOM
 
Actividades:
Impulsar y mejorar las políticas para la prevención de lavado de dinero, verificar la aplicación y cumplimiento de la ley, revisión de expedientes, diseñar controles adecuados con el propósito de prevenir la utilización para el lavado de dinero entre otras.
 
Requisitos:
Experiencia mínima de 2 años como oficial de cumplimiento SOFOM o Auxiliar de oficial de cumplimiento SOFOM.Licenciatura terminada en áreas Econo-Administrativas, Actuaria o afinesConocimiento de tramites en el portal web de CONDUSEFManejo de sistemas SIPRES, REUNE, REDECO, RECA, RECO, SITIConocimientos de PLD, corrupción, soborno y otras conductas delictivasOfrecemos:
Sueldo de $17,000Bono trimestralPrestaciones de LeyZona para laborar: MERIDAHorario: Lunes a viernes de 9:00 a 6:30 y sábados de 9:00 a 12:30 

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