Analista Financiero/ Prevención De Fraudes, Pld, Compliance

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Analista Financiero/ Prevención De Fraudes, Pld, Compliance

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

Solicitamos personas con experiencia en el área Análisis de Riesgo,Prevención Fraudes y Prevención de Lavado de Dinero, para participar en proyecto dentro de una de las más importantes Instituciones Financieras con presencia a nivel mundial. 
 
 
 
Tecnoparque o Satélite
 
 
 
 
Perfil:
 
Sexo: Indistinto.Edad: 18 años en adelante.Escolaridad: Lic. en el área económico Adminstrativa (100% de créditos) comprobable.Disponibilidad de horario (L a V de 6:00 am a 2:00 pm o 2:00 pm a 10:00 pm).Experiencia Financiera: 6 meses a un año en Auditoría, Análisis de crédito, Analista en Prevención de lavado de dinero, Analista en Prevención de fraudes, Análsis de riesgo, etc.Idioma Inglés:Intermedio (Capaz de mantener una conversación simple).  
 
Actividades:
 
Procesos de transacción de monitoreo.Revisión de monitoreo.Determinar riesgo.Auditorias.Emitir una recomendación final.Dar seguimiento a los casos para que la documentación sea enviada. 
 
 
Oferta:
 
Sueldo base $18,000.00.Prestaciones de ley.Desarrollo y aprendizaje. 
 
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