Analista De Prevención De Lavado De Dinero Bilingüe

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Analista De Prevención De Lavado De Dinero Bilingüe

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

Experis IT es una empresa de tecnologías de la información que vincula eficazmente el talento más competitivo con las grandes compañías en México, Norteamérica y Europa.
 
Experis IT es parte de Manpower Group la compañía no. 1 en atracción de talento a nivel mundial. En Experis IT unimosde forma armónica personas, capacidades y tecnología bajo un enfoque humano.
 
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Requisitos
Licenciatura en áreas Económico - Administrativas (Titulado) No se requiere experiencia previa Manejo de paquetería Office Inglés Avanzado indispensable  
Principales Funciones
Aplicación de procedimientos de remediación de expedientes KYC Análisis de la documentación del expediente KYC del cliente Investigación de información relacionada con el cliente (noticias, estructura accionaria, etc.) Cruce de información del líder contra listas de personas bloqueadas Captura de información en herramientas KYC Determinación de documentos faltantes                                                                      

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