Supervisor De Cumplimiento

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Supervisor De Cumplimiento

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

Importante empresa del Sector Financiero solicita:
 
 SUPERVISOR  DE CUMPLIMIENTO
 
ESCOLARIDAD: Lic. Derecho, Administración, contabilidad o afín. Mínimo Pasante
 
EXPERIENCIA:
Mínimo de 2 años en el área de cumplimiento en empresa financiera.Excelentes conocimientos en Prevención delavado de dinero y financiamiento al terrorismo. (Regulación, reportes y monitoreo).Auditoría interna y/o externa.Compliance y conocimientos del sector financiero mexicano.Realización de análisis y estudios que determinen el nivel de riesgo de un prospecto en temas de PLD/FT (antes y durante lavida del crédito)Identificar procesos dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la empresa.FUNCIONES:
Cumplir con la normatividad interna y externa aplicable en materia de PLD/FT y otras disposiciones regulatoriasDetección del origen de los fraudes internos y establecimientode controles para mitigarlosDar respuesta oportuna a las plataformas de Crédito y de Riesgo referente al resultado del estudio realizado a los folios enviados al área de PLD/FT, previa validación del Supervisor u Oficial de Cumplimiento.Apoyo en el cumplimiento de las disposiciones de caráctergeneral aplicables a SOFOM, E.R.Atender y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativoINGLÉS AVANZADO
 
ZONA DE TRABAJO: Constituyentes y Reforma
 HORARIO DE TRABAJO: Lunes a Viernes Tiempo completo
 

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