Analista De Operaciones / Aml - Toluca (proyecto)

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Analista De Operaciones / Aml - Toluca (proyecto)

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

"En HSBC estamos comprometidos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su sexo, edad, orientación sexual, etnia, discapacidad, creencia religiosa, antecedentes o cualquier otro aspecto personal diferente."
 
?Los empleados de HSBC actuamosmostrando integridad con valor, manteniéndonos firmes en lo que es correcto. Somos confiables, nos mostramos abiertos a diferentes ideas y culturas y estamos conectados con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.?
 
Determinados puestos dentro de HSBC tienen una calificaciónde "puestos de alto riesgo"; los candidatos que apliquen para la cobertura de estos puestos, deberán acreditar de manera satisfactoria la capacitación y la evaluación de Prevención de Lavado de Dinero; dicho requerimiento también será exigido a consultores, trabajadores subcontratados, asesores, proveedores y directores (no ejecutivos). La no aprobación de este curso y su evaluación dentro del término de tiempo asignado, será causa suficiente para la remoción del puesto. Este puesto ha sido designado como de "Alto Riesgo"; para mayor información por favor consulte el FIM de RH.
 Role Purpose
 
El propósito de esta función es llevar a cabo una investigación de primer nivel en las alertas generadas a partir sistema de campos de grupo, analizar y reportar las cuentas sospechosas.
Se espera que el personal para determinar si hay evidencia de lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo en cuenta las actividades, llevando a cabo las investigaciones pertinentes e informar de las cuentas sospechosas a MLRO (Nivel 2).
Los hallazgos deben ser resumidos de manera clara y concisa con evidencias y asegurando así que el trabajo se ha completado de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas.
 
Requisitos:
Licenciatura Económico-administrativo.2 años de experiencia en sector financiero.Experiencia en:Auditoria interna,Áreas de cumplimiento regulatorio,Funciones de contralores normativos,Control interno.Nivel de inglés intermedio ? avanzado.Conocimiento de AML ? PLD.Conocimiento Bancario: productos.Conocimiento de Office ? Excel Avanzado (formulas y funciones)Conocimiento Administrativo / Operativo. 

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