Analista En Prevención De Lavado De Dinero Para Banco

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Analista En Prevención De Lavado De Dinero Para Banco

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

Importante Institución Financiera con presencia a nivel mundial solicita personal para proyecto en el área de Prevención de Lavado de Dinero.
 
 
 
Zona para laborar: EXPORTEC 1 TOLUCA
 
 
 
 
 
Perfil:
 
Sexo: Indistinto.Edad: 18 años en adelante.Escolaridad: Lic. en el área económico Adminstrativa (100% de créditos) comprobable.Disponibilidad de horario (L a V de 9:00  a 18:00).Experiencia Financiera: 6 meses a un año en Análisis de crédito, Prevención de lavado de dinero, Prevención de fraudes, Análsis de riesgo, Mesa de cotrol, etc.Idioma Inglés: DESEABLE.  
 
Actividades:
 
Procesos de transacción de monitoreo.Revisión de monitoreo.Determinar riesgo.Auditorias.Emitir una recomendación final.Dar seguimiento a los casos para que la documentación sea enviada. 
 
Oferta:
 
Sueldo base $18,000.00.Prestaciones de ley.Desarrollo y aprendizaje. 
 
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