Analista Prevención De Lavado De Dinero (banco)

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Analista Prevención De Lavado De Dinero (banco)

Requisitos

Ver apartado funciones a desarrollar.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Indiferente

Tipo de contrato:

A convenir

Funciones a desarrollar

Importante Institución Financiera con presencia a nivel mundial solicita personal para proyecto en el área de D- Risking.
 
 
 
Zona para laborar: TOLUCA
 
 
 
 
Perfil:
 
Sexo: Indistinto.Edad: 18 años en adelante.Escolaridad: Lic. en el área económico Adminstrativa (100% de créditos)comprobable.Disponibilidad de horario (L a V de 9:00  a 18:00).Experiencia: 6 meses a un año en el área de KYC y lavado de dinero.Inglés Intermedio (Hablar y entender). 
 
Actividades:
 
Procesos de transacción de monitoreo.Revisión de monitoreo.Determinar riesgo.Auitorias.Emitir una recomendación final.Dar seguimiento a los casos para que la documentación sea enviada. 
 
Oferta:
 
Sueldo base $18000.00.Prestaciones de ley.Desarrollo y aprendizaje. 
 
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